發(fā)布時間：2022-01-28

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【財新網(wǎng)】 發(fā)布機構(gòu)：證監(jiān)會 發(fā)布日期：2021年03月31日 為防范化解金融風險，提升金融機構(gòu)反洗錢工作水平，人民銀行會同銀保監(jiān)會、證監(jiān)會起草了《金融機構(gòu)客戶盡職調(diào)查和客戶身份資...

發(fā)布時間：2022-01-28

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代表大會常務(wù)委員會第二十四次會議通過） 目 錄 第一章 總 則 第二章 反洗錢監(jiān)督管理 第三章 金融機構(gòu)反洗錢義務(wù) 第四章 反洗錢調(diào)查 第五章 反洗錢國際合作 第六章 法律責任 第...

發(fā)布時間：2021-12-27

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。跨省異地電子繳稅、行郵稅電子繳庫等工作深入推進。出臺《征信業(yè)務(wù)管理辦法》。出臺金融機構(gòu)反洗錢和反恐怖融資監(jiān)督管理辦法。深入貫徹金融消費者權(quán)益保護實施辦法。參事、內(nèi)部審計監(jiān)督、后勤...

發(fā)布時間：2021-07-23

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廈門試點，此次是在全國推行。 非銀行支付機構(gòu)等納入反洗錢監(jiān)管 中國人民銀行印發(fā)的《金融機構(gòu)反洗錢和反恐怖融資監(jiān)督管理辦法》，自8月1日起施行。根據(jù)辦法，非銀行支付機構(gòu)、網(wǎng)絡(luò)小額貸款...

發(fā)布時間：2021-07-12

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失。理由是，《金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》《中國人民銀行關(guān)于進一步加強金融機構(gòu)反洗錢工作的通知》的規(guī)定，對單筆5萬元以上現(xiàn)金存取業(yè)務(wù)的，金融機構(gòu)應(yīng)核對...

發(fā)布時間：2021-04-21

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FATCA和CRS的報告進行自我認證； （6）保留已核實的客戶文件。 我國也制定了《反洗錢法》《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》等系列法律規(guī)范。在家族信托中，進行反洗錢、反資助恐怖主義系統(tǒng)核查...

發(fā)布時間：2021-04-19

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為進一步完善反洗錢監(jiān)管工作，提高反洗錢工作水平，中國人民銀行于2021年4月15日印發(fā)了《金融機構(gòu)反洗錢和反恐怖融資監(jiān)督管理辦法》（中國人民銀行令〔2021〕第3號，以下簡稱《辦法...

發(fā)布時間：2021-04-19

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范風險；證監(jiān)會修訂科創(chuàng)屬性評價指引，核心“硬科技”；金融機構(gòu)反洗錢監(jiān)管升級，增加防范境外反洗錢風險要求；逾1800份年報出爐，五行業(yè)公司表現(xiàn)亮眼；劃清創(chuàng)投與私募界限 創(chuàng)投監(jiān)管怎么辦...