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行業(yè)海外業(yè)務及機構發(fā)文規(guī)范。 近年來，農行紐約分行、建行紐約分行、工行馬德里分行、中行米蘭分行均被海外監(jiān)管采取過相應措施，此后英、德、美等多個國家的金融監(jiān)管機構均對中資銀行海外分行進行了檢查，海外分行
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溝通，確保海外監(jiān)管的有效性和交行海外分行自身經營的合規(guī)性、持久性?！?2016年，中資銀行海外擴張面臨的合規(guī)風險凸顯。2月17日，工行馬德里分行涉嫌洗錢被調查；3月16日，中國銀行意大利米蘭分行被指協(xié)
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在會上指出，下半年要重點防范好流動性風險、交叉金融產品風險、海外合規(guī)風險、非法集資風險這四類風險。 首提海外合規(guī)風險 海外合規(guī)風險是近年來第一次在監(jiān)管工作會議上強調。此前中行米蘭分行、工行馬德里分行案
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【財新網】（記者 吳紅毓然）工行馬德里案目前還在交涉之中，與此同時，英、德、美等多個國家的金融監(jiān)管機構均對中資銀行海外分行進行了檢查。 財新記者從知情人士處獨家獲悉此事。近期，美國紐約州金融監(jiān)管局
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【財新網】（記者 吳紅毓然 王玲）受工行馬德里分行因涉嫌洗錢被調查事件的影響，英國金融監(jiān)管部門或將升級對中資銀行海外分行的調查，且不排除其他國家采取類似行動。 財新記者從多位接近高層人士處獲知此事
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? 工行馬德里分行風波未平 文｜財新周刊 王玲 張宇哲 吳紅毓然 石磊 伴隨著人民幣國際化和企業(yè)“走出去”，中資銀行紛紛出海設立分行。但是，近期曝光的工行
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】他們的田園：進城與返鄉(xiāng)的徘徊 對于父母一輩的農民，城市夢是寄托在子女身上的，他們小心呵護著的是頗為脆弱的田園夢。 【專欄】工行馬德里分行涉嫌洗錢被查是陰謀嗎 西班牙國民衛(wèi)隊以打擊洗錢名義，對工行
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【財新網】（專欄作家 陳立彤）2月17日，有媒體報道稱西班牙國民衛(wèi)隊以打擊洗錢名義，對工行馬德里分行進行了搜查，帶走了包括行長在內的5名管理人員，并將銀行臨時封鎖。當日，歐洲刑警組織在官網發(fā)布消息證
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