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【財新網(wǎng)】（記者 彭骎骎）中國銀行米蘭分行涉嫌洗錢案近日塵埃落定。當(dāng)?shù)貢r間2月17日，中行與意大利當(dāng)局達成庭外和解，中行支付60萬歐元（約437萬元人民幣）罰金。此外，中行米蘭分行四名職員因違反反洗
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大利當(dāng)局達成庭外和解，中行支付60萬歐元（約437萬元人民幣）罰金。此外，中行米蘭分行四名職員因違反反洗錢規(guī)定，被法院判處兩年緩刑。 2015年7月，美國紐約聯(lián)儲宣布在中國建設(shè)銀行紐約分行發(fā)現(xiàn)反洗錢漏
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行業(yè)海外業(yè)務(wù)及機構(gòu)發(fā)文規(guī)范。 近年來，農(nóng)行紐約分行、建行紐約分行、工行馬德里分行、中行米蘭分行均被海外監(jiān)管采取過相應(yīng)措施，此后英、德、美等多個國家的金融監(jiān)管機構(gòu)均對中資銀行海外分行進行了檢查，海外分行
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在會上指出，下半年要重點防范好流動性風(fēng)險、交叉金融產(chǎn)品風(fēng)險、海外合規(guī)風(fēng)險、非法集資風(fēng)險這四類風(fēng)險。 首提海外合規(guī)風(fēng)險 海外合規(guī)風(fēng)險是近年來第一次在監(jiān)管工作會議上強調(diào)。此前中行米蘭分行、工行馬德里分行案
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? 工行馬德里分行風(fēng)波未平 文｜財新周刊 王玲 張宇哲 吳紅毓然 石磊 伴隨著人民幣國際化和企業(yè)“走出去”，中資銀行紛紛出海設(shè)立分行。但是，近期曝光的工行馬德里分行、中行米蘭分行涉洗錢案，均敲響了中
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