銀信業(yè)務(wù)

【周六特供】萬億賭博在進(jìn)化如何斬斷充值洗錢資金鏈: 被罰沒超1.15億元，刷新支付機(jī)構(gòu)的巨額處罰記錄。被重罰之后，訊付科技引入新股東，正向合規(guī)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型；商銀信業(yè)務(wù)停滯，牌照轉(zhuǎn)讓失利，原實(shí)控人在向公安機(jī)關(guān)繳納了上億元的罰金后，出走他國。這些支付機(jī)構(gòu)都有

發(fā)布時間：2020-12-18: 評論(13)

度有“博彩之王”稱號的商銀信支付服務(wù)有限責(zé)任公司（下稱“商銀信”）因多項違規(guī)行為被罰沒超1.15億元，刷新支付機(jī)構(gòu)的巨額處罰記錄。被重罰之后，訊付科技引入新股東，正向合規(guī)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型；商銀信業(yè)務(wù)停滯，牌照

熱評：

: 周旸Krg（深圳）429天17小時12分30秒前

最煩這種政治運(yùn)動式查案，完全不按法律法規(guī)，地方隨便批，擾亂市場秩序，出了問題不負(fù)責(zé)，一句對不起

: 大牛299（浙江?。?/span>1025天1小時32分42秒前

網(wǎng)絡(luò)賭博反洗錢確實(shí)危害社會要嚴(yán)厲打擊，但當(dāng)前全國公安熱衷于此事值得深查。一個個從沒聽過名字的地方公安大批量的凍結(jié)全國各地的銀行卡，只因交易對手或交易對手的對手涉及地下錢莊，而且是凍結(jié)帳戶而非凍結(jié)涉案金額，搞得正常經(jīng)營都困難了。要反思一下全國公安參與這種方式對不對？紀(jì)委要好好查一查有多大的貪腐。

: 虹州（北京市）1026天16小時36分58秒前

這里面絕對有巨大的腐敗

【理財周報】三季報揭露機(jī)構(gòu)持倉動向：立訊精密位列國家隊增持首位雙匯發(fā)展遭拋售

發(fā)布時間：2019-10-30: 評論(0)

報】 10月份以來，監(jiān)管機(jī)構(gòu)披露的信托罰單驟增，目前已先后有5家信托公司接到6張罰單。在案由上，涉事信托公司以業(yè)務(wù)違規(guī)為主，受罰原因不一，涉及房地產(chǎn)業(yè)務(wù)、銀信業(yè)務(wù)、信保業(yè)務(wù)等。今年以來，信托收到行政處

熱評：

錢流進(jìn)房地產(chǎn)了嗎？

發(fā)布時間：2019-05-06: 評論(0)

檻仍較高，開發(fā)貸實(shí)行白名單制度，嚴(yán)格要求項目滿足“四三二”條件，不允許資金跨區(qū)域使用。（2）非標(biāo)融資受限，2017年12月銀信業(yè)務(wù)新規(guī)禁止銀行理財和信托資金通過銀信業(yè)

熱評：

春江水暖，暗流涌動——中國大類資產(chǎn)觀察（2019年3月前兩周）

發(fā)布時間：2019-03-15: 評論(0)

標(biāo)通道轉(zhuǎn)移資產(chǎn)、擴(kuò)大收益、規(guī)避監(jiān)管的沖動，同時又明確非標(biāo)轉(zhuǎn)標(biāo)的通道。2017年12月銀監(jiān)會發(fā)布55號文，進(jìn)一步規(guī)范銀信業(yè)務(wù)，規(guī)定不得將信托資金違規(guī)投向房地產(chǎn)、地方政府融資平臺、股票市場、產(chǎn)能過剩等限制

熱評：

如何加強(qiáng)商業(yè)銀行理財子公司監(jiān)管

發(fā)布時間：2019-03-02: 評論(0)

”。二是銀行同業(yè)監(jiān)管的趨嚴(yán)，主要包括將部分同業(yè)存單納入MPA考核，修訂同業(yè)存單暫行辦法，限制同業(yè)存單期限不超過1年等。三是表外業(yè)務(wù)監(jiān)管趨嚴(yán)，對于表外業(yè)務(wù)的風(fēng)險管理、銀信業(yè)務(wù)，委托貸款業(yè)務(wù)等，均出臺了相應(yīng)

熱評：

銀行設(shè)立資管子公司的趨勢與挑戰(zhàn)分析

發(fā)布時間：2018-12-25: 評論(0)

直在探索和調(diào)整中發(fā)展。2010年銀信業(yè)務(wù)被叫停，部分銀行為了回避監(jiān)管轉(zhuǎn)而使用在當(dāng)時來說還沒有準(zhǔn)確信息披露的資金池模式。2013年表內(nèi)額度緊張、資本約束加強(qiáng)促使銀行加大理財業(yè)務(wù)發(fā)展力度，理財規(guī)模迅速躍升

熱評：

當(dāng)前如何看待銀行設(shè)立資管子公司？

發(fā)布時間：2018-09-28: 評論(0)

經(jīng)濟(jì)等方面發(fā)揮了積極作用，但回顧歷史，中國銀行業(yè)的資管業(yè)務(wù)可以說一直在探索和調(diào)整中發(fā)展。2010年銀信業(yè)務(wù)被叫停，部分銀行為了回避監(jiān)管轉(zhuǎn)而使用在當(dāng)時來說還沒有準(zhǔn)確信息披露的資金池模式。2013年表內(nèi)額

熱評：

支持信托業(yè)合規(guī)通道業(yè)務(wù)：信托《資管新規(guī)》過渡期指導(dǎo)意見簡評

發(fā)布時間：2018-08-24: 評論(0)

），《通知》要求要區(qū)別對待，支持信托公司開展符合監(jiān)管要求的事務(wù)管理類信托，但仍需要按照銀信業(yè)務(wù)通知、委托貸款辦法和資管新規(guī)開展業(yè)務(wù)，禁止旨在監(jiān)管套利、違法違規(guī)的通道業(yè)務(wù)。從貨幣政策傳導(dǎo)機(jī)制的角度來看，對

熱評：

圖片

視頻