發(fā)布時間：2021-07-03

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、虛假出資。 典型者如安邦。安邦集團在2014年為滿足監(jiān)管要求一舉增資499億元，便是通過101家公司層層疊疊上溯到86名有相關(guān)關(guān)系的個人股東，通過循環(huán)出資放大資本，利用自己控制的保險資金虛假注資。再

發(fā)布時間：2021-07-03

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元，便是通過101家公司層層疊疊上溯到86名有相關(guān)關(guān)系的個人股東，通過循環(huán)出資放大資本，利用自己控制的保險資金虛假注資。再如財新此前報道的君康人壽，是將保險資金以直接或間接的方式存入銀行，并利用存款為

發(fā)布時間：2021-05-03

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東資質(zhì)和股本質(zhì)量監(jiān)管有效性。部分中小金融機構(gòu)股本不實，股東虛假注資、循環(huán)注資，一些農(nóng)信社、城商行以貸入股、承諾收益名股實債，個別地方出現(xiàn)退股現(xiàn)象，資本抵御風(fēng)險和吸損能力差。 在持續(xù)監(jiān)管環(huán)節(jié)，一是健全公

發(fā)布時間：2021-04-03

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別能力，真正把“資本實力雄厚、公司治理規(guī)范、股權(quán)結(jié)構(gòu)清晰、管理能力達標(biāo)、財務(wù)狀況良好、資產(chǎn)負(fù)債和杠桿水平適度”的股東資質(zhì)要求落到實處。 二是強化股本監(jiān)管。部分中小金融機構(gòu)股本不實，股東虛假注資、循環(huán)注

發(fā)布時間：2021-02-05

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對金融機構(gòu)進行虛假注資、循環(huán)注資，不得抽逃金融機構(gòu)資金。 中國人民銀行對金融控股公司的資本合規(guī)性實施穿透管理，向上核查投資控股金融控股公司的資金來源，向下會同其他國務(wù)院金融管理部門核查金融控股公司投資

發(fā)布時間：2021-01-25

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基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫；情節(jié)嚴(yán)重的，非銀行支付機構(gòu)5年內(nèi)不得為該支付賬戶開戶人開立支付賬戶或者辦理支付賬戶業(yè)務(wù)。 第六十八條（騙取許可法律責(zé)任） 以欺騙、虛假注資、循環(huán)注資或者利用委托資金、債務(wù)資金等非自有資金出

發(fā)布時間：2021-01-09

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：某些問題民企經(jīng)年累月控制一家金融機構(gòu)的目的何在？花費巨資控制一家金融機構(gòu)的成本之大，有無可能在金融機構(gòu)獲得的投資收益中消化？同樣，華信信托現(xiàn)在的資金池缺口，有多少是因投資失敗造成的窟窿？有多少是因虛假

發(fā)布時間：2020-12-17

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，國有金融機構(gòu)所屬各級子公司不得反向持有母公司股權(quán)，國有金融機構(gòu)所屬各級子公司之間不得交叉持股”的基礎(chǔ)上，此次通知明確，國有金融機構(gòu)及其所屬各級子公司之間不得進行虛假注資、循環(huán)注資，一般不得通過股權(quán)質(zhì)押