外匯管理辦法

法眼｜知名移民中介公司負(fù)責(zé)人被刑拘非法買賣外匯如何入罪: 移民，而這類投資額度往往會(huì)超出每人每年等值5萬美元的年度購(gòu)匯總額，該額度源自于2007年2月1日開始實(shí)施的《個(gè)人外匯管理辦法實(shí)施細(xì)則》第2條規(guī)定。財(cái)新檢索中國(guó)裁判文書網(wǎng)，未見有移民中介公司實(shí)施非法買賣

發(fā)布時(shí)間：2022-10-12: 評(píng)論(3)

的金融機(jī)構(gòu)購(gòu)匯支付?！?除了上述8起企業(yè)逃匯案，外匯局此次還通報(bào)了2起個(gè)人逃匯案，分別涉及“分拆購(gòu)匯”和“境外違規(guī)刷卡交易”，分別違反了《個(gè)人外匯管理辦法》第七條和第十六條。《個(gè)人外

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: JinghuaLi（北京）370天8小時(shí)6分19秒前

外匯管理?xiàng)l例缺乏法理基礎(chǔ)

: # （溫州）370天15小時(shí)15分18秒前

風(fēng)雨欲來

: 雞腿是個(gè)干大事的人（煙臺(tái)）370天17小時(shí)22分4秒前

資金外逃

外匯局再通報(bào)外匯違規(guī)案例涉案金額最高近775萬美元

發(fā)布時(shí)間：2022-06-10: 評(píng)論(0)

）有限公司和沈陽華銳世紀(jì)投資發(fā)展有限公司，涉案金額分別為130.1萬美元和83.4萬美元，分別被罰處110.3萬人民幣和74.6萬人民幣。另外8起為個(gè)人非法買賣外匯，違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條

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外匯局2022年首次通報(bào)非法買賣外匯案例最高罰處50萬元

發(fā)布時(shí)間：2022-04-02: 評(píng)論(0)

。所有案例均系違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條：“境內(nèi)個(gè)人從事外匯買賣等交易，應(yīng)當(dāng)通過依法取得相應(yīng)業(yè)務(wù)資格的境內(nèi)金融機(jī)構(gòu)辦理。” 此次通報(bào)案例中，涉案金額與罰處金額最高的是山東籍張某非法買賣外匯案

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外匯局通報(bào)兩起高額非法外匯買賣案例涉案金額破千萬美元

發(fā)布時(shí)間：2022-01-14: 評(píng)論(0)

高的是浙江籍陳某非法買賣外匯案。在2018年5月至2020年7月的兩年多里，陳某通過地下錢莊非法買賣外匯84筆，金額合計(jì)1086.5萬美元。該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條，構(gòu)成非法買賣外匯行為

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【市場(chǎng)洞察】跨境互聯(lián)網(wǎng)券商被指無照展業(yè) 監(jiān)管定調(diào)對(duì)富途老虎沖擊有多大？

發(fā)布時(shí)間：2021-11-09: 評(píng)論(0)

網(wǎng)券商一直處于中國(guó)證券監(jiān)管和外匯管理灰色地帶。興業(yè)證券分析師許盈盈此前指出，監(jiān)管面向跨境互聯(lián)網(wǎng)券商態(tài)度有待明確，業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)尚存局限。目前我國(guó)資本項(xiàng)目下的外匯收支尚未完全開放，根據(jù)《個(gè)人外匯管理辦法實(shí)施

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外匯局年內(nèi)第六次通報(bào)外匯違規(guī)案例境外個(gè)人再被點(diǎn)名

發(fā)布時(shí)間：2021-10-30: 評(píng)論(1)

買賣外匯案中，涉案人違反的是《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條“境內(nèi)個(gè)人從事外匯買賣等交易，應(yīng)當(dāng)通過依法取得相應(yīng)業(yè)務(wù)資格的境內(nèi)金融機(jī)構(gòu)辦理。” 而本次涉案金額最高、處罰力度最強(qiáng)的案件則是一樁涉境外個(gè)人案

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: 凱爾莫罕幽靈（廣州）716天20小時(shí)43分19秒前

繼續(xù)強(qiáng)化管控！不能讓外匯管理放松

非法買賣外匯用于跨境賭博又被罰最高處罰167萬元

發(fā)布時(shí)間：2021-09-10: 評(píng)論(0)

非法買賣外匯，另一種是非法移機(jī)境外的境內(nèi)商戶POS機(jī)刷卡、非法買賣外匯用于境外賭博活動(dòng)。兩種行為均違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條：“境內(nèi)個(gè)人從事外匯買賣等交易，應(yīng)當(dāng)通過依法取得相應(yīng)業(yè)務(wù)資格的境內(nèi)金融

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通過地下錢莊買賣外匯涉案?jìng)€(gè)人和企業(yè)共被罰2834萬元

發(fā)布時(shí)間：2021-07-17: 評(píng)論(2)

行外匯買賣的非法行為。本次通報(bào)的10起地下錢莊案例中，有7個(gè)案例違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條：“境內(nèi)個(gè)人從事外匯買賣等交易，應(yīng)當(dāng)通過依法取得相應(yīng)業(yè)務(wù)資格的境內(nèi)金融機(jī)構(gòu)辦理?！逼溆?個(gè)違反《結(jié)匯、售

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