發(fā)布時(shí)間：2019-05-30

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1日至2014年9月30日期間，曾經(jīng)將6.8萬港元至3.08億港元不等的資金，從客戶信托賬戶轉(zhuǎn)出，用于公司自身所需的各種用途，數(shù)量高達(dá)約800次，這些用途違反了香港《證券及期貨（客戶款項(xiàng)）規(guī)則》（下稱

發(fā)布時(shí)間：2018-03-26

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銀行在操作，“銀行自己想貸款，它找的項(xiàng)目、它找的客戶、信托沒有做認(rèn)真的盡職調(diào)查，沒有向客戶揭示風(fēng)險(xiǎn)，銀行理虧，所以找到接盤方將其接過來了”。 通過以上描述我們可以看出在中國，影子銀行有點(diǎn)像銀行的影子

發(fā)布時(shí)間：2017-11-18

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貸款，它找的項(xiàng)目、它找的客戶、信托沒有做認(rèn)真的盡職調(diào)查，沒有向客戶揭示風(fēng)險(xiǎn)，銀行理虧，所以找到接盤方將其接過來了。”（見財(cái)新網(wǎng)“吳曉靈詳解中誠信托兌付危機(jī)”）再如財(cái)新報(bào)道，2016年4月，10億元規(guī)模

發(fā)布時(shí)間：2017-11-18

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想貸款，它找的項(xiàng)目、它找的客戶、信托沒有做認(rèn)真的盡職調(diào)查，沒有向客戶揭示風(fēng)險(xiǎn)，銀行理虧，所以找到接盤方將其接過來了?！保ㄒ娯?cái)新網(wǎng)“吳曉靈詳解中誠信托兌付危機(jī)”）再如財(cái)新報(bào)道，2016年4月，10億元規(guī)

發(fā)布時(shí)間：2015-08-03

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品銷售及開展其他信托業(yè)務(wù)的，要遵守合格投資者等監(jiān)管規(guī)定，審慎甄別客戶身份和評(píng)估客戶風(fēng)險(xiǎn)承受能力，不能將產(chǎn)品銷售給與風(fēng)險(xiǎn)承受能力不相匹配的客戶。信托公司與消費(fèi)金融公司要制定完善產(chǎn)品文件簽署制度，保證交易

發(fā)布時(shí)間：2015-07-27

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戶風(fēng)險(xiǎn)承受能力，不能將產(chǎn)品銷售給與風(fēng)險(xiǎn)承受能力不相匹配的客戶。信托公司與消費(fèi)金融公司要制定完善產(chǎn)品文件簽署制度，保證交易過程合法合規(guī)，安全規(guī)范?；ヂ?lián)網(wǎng)信托業(yè)務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)金融業(yè)務(wù)由銀監(jiān)會(huì)負(fù)責(zé)監(jiān)管。 三

發(fā)布時(shí)間：2015-07-18

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守客戶信息。信托公司通過互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行產(chǎn)品銷售及開展其他信托業(yè)務(wù)的，要遵守合格投資者等監(jiān)管規(guī)定，審慎甄別客戶身份和評(píng)估客戶風(fēng)險(xiǎn)承受能力，不能將產(chǎn)品銷售給與風(fēng)險(xiǎn)承受能力不相匹配的客戶。信托公司與消費(fèi)金融公司

發(fā)布時(shí)間：2015-05-08

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能達(dá)到3000億元。 在風(fēng)控方面，信托相當(dāng)于主動(dòng)管理員，要估值、要平倉，承擔(dān)后續(xù)風(fēng)險(xiǎn)管理的職能。據(jù)相關(guān)人士介紹，信托公司發(fā)交易軟件客戶端給劣后級(jí)客戶，信托公司在后臺(tái)監(jiān)控賬戶狀況，每5秒都會(huì)掃描一次賬戶