發(fā)布時間：2021-02-27

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的地方金融監(jiān)管部門之一。2015年，基于“冒煙指數(shù)”的打非監(jiān)測預(yù)警平臺就已上線。其開發(fā)平臺金信網(wǎng)銀的官網(wǎng)介紹，“冒煙指數(shù)”從合規(guī)性、收益率、投訴率、傳播力、特征性五大維度評估企業(yè)的非法金融活動風(fēng)險，指

發(fā)布時間：2021-02-27

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。 北京金融局是最早將大數(shù)據(jù)納入打非的地方金融監(jiān)管部門之一。2015年，基于“冒煙指數(shù)”的打非監(jiān)測預(yù)警平臺就已上線。其開發(fā)平臺金信網(wǎng)銀的官網(wǎng)介紹，“冒煙指數(shù)”從合規(guī)性、收益率、投訴率、傳播力、特征性五大維

發(fā)布時間：2021-02-11

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相關(guān)業(yè)務(wù)前，必須要先做好初步盡調(diào)，盡量規(guī)避風(fēng)險。 與征求意見稿相比，《條例》有不少改動。金信網(wǎng)銀監(jiān)管科技研究院指出，對非法集資的認定、職責分配以及跨部門協(xié)作更加完善與系統(tǒng)性規(guī)定。如在事前防范，對相關(guān)部

發(fā)布時間：2019-07-02

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以下平臺時，有人對于政府整頓P2P重點放在清退中小平臺而忽視對于違規(guī)大平臺的整治提出質(zhì)疑。今年3月份廣東百億級的團貸網(wǎng)被查、5月份北京百億級的金信網(wǎng)被查，充分說明網(wǎng)貸行業(yè)的整頓已經(jīng)進入深水區(qū)，P2P行

發(fā)布時間：2018-01-20

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?！?早在2015年6月，除了傳統(tǒng)的走訪、排查手段，北京金融局上線了基于“冒煙指數(shù)”的“打非”監(jiān)測預(yù)警平臺，從北京地區(qū)500多家企業(yè)中篩查出35家高危企業(yè)。 這一平臺由北京金融局與技術(shù)服務(wù)商北京金信網(wǎng)銀

發(fā)布時間：2018-01-19

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。 這一平臺由北京金融局與技術(shù)服務(wù)商北京金信網(wǎng)銀金融信息服務(wù)有限公司合作搭建，建立了包括企業(yè)欺詐、信用、流動性三方面風(fēng)險模型，通過對各個維度風(fēng)險的量化、賦值，綜合算出企業(yè)的“冒煙指數(shù)”，代表其所涉非法集資

發(fā)布時間：2016-05-15

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告，包括信和財富、恒昌財富、翼龍貸、金銀貓、銀谷財富、金信網(wǎng)、善林金融、中投全球、中贏金融等。玖富旗下“悟空理財”投放了3800萬到湖南衛(wèi)視的《爸爸去哪兒》第三季；宜信普惠、國誠金融、晉商貸登上了高鐵

發(fā)布時間：2016-04-26

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平臺斥巨資在央視投放廣告，包括信和財富、恒昌財富、翼龍貸、金銀貓、銀谷財富、金信網(wǎng)、善林金融、中投全球、中贏金融等等。玖富旗下“悟空理財”投放了3800萬到湖南衛(wèi)視的《爸爸去哪兒》第三季；宜信普惠、國