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【財(cái)新網(wǎng)】 發(fā)布機(jī)構(gòu)：證監(jiān)會(huì) 發(fā)布日期：2021年03月31日 為防范化解金融風(fēng)險(xiǎn)，提升金融機(jī)構(gòu)反洗錢工
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失。理由是，《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》《中國(guó)人民銀行關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)金融機(jī)構(gòu)反洗錢工
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250GB（江西省南昌市）823天5小時(shí)42分45秒前
如果拒絕取保候?qū)?，是不是要關(guān)221天
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財(cái)新網(wǎng)友XxBkrm（瑞典）823天22小時(shí)59分44秒前
錢被席卷一空還要卷入造假風(fēng)險(xiǎn)，這漏洞是被算死了的，要不是運(yùn)氣，好難翻盤。太可怕了
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拉西姆哈桑（中國(guó)）825天15小時(shí)53分14秒前
堡壘都是崩潰于內(nèi)部！
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訂草案征求意見(jiàn)稿）》聯(lián)合公開征求意見(jiàn)的通知 為防范化解金融風(fēng)險(xiǎn)，提升金融機(jī)構(gòu)反洗錢工
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中國(guó)的反洗錢法律法規(guī)，并沒(méi)有規(guī)定金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作必須經(jīng)第三...
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民銀行先后發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作的通知》（銀...
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民銀行先后發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作的通知》（銀...
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【財(cái)新網(wǎng)】據(jù)中國(guó)人民銀行消息，9月8日，中國(guó)人民銀行召開2017年反洗錢形勢(shì)通報(bào)會(huì)。會(huì)議通報(bào)了當(dāng)前反洗錢工作形勢(shì)，聽(tīng)取了行業(yè)監(jiān)管部門對(duì)于進(jìn)一步推進(jìn)反洗錢工作的意見(jiàn)，交流了金融機(jī)構(gòu)反洗錢
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97.95%，外資銀行被處罰機(jī)構(gòu)數(shù)占全部被處罰機(jī)構(gòu)的比例為2.05%。但與此同時(shí)，農(nóng)村信用社和農(nóng)村商業(yè)銀行被處罰的比例明顯上升，顯示這兩類金融機(jī)構(gòu)反洗錢
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