發(fā)布時(shí)間：2017-01-25

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行業(yè)海外業(yè)務(wù)及機(jī)構(gòu)發(fā)文規(guī)范。 近年來，農(nóng)行紐約分行、建行紐約分行、工行馬德里分行、中行米蘭分行均被海外監(jiān)管采取過相應(yīng)措施，此后英、德、美等多個(gè)國家的金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)均對中資銀行海外分行...

發(fā)布時(shí)間：2016-11-10

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溝通，確保海外監(jiān)管的有效性和交行海外分行自身經(jīng)營的合規(guī)性、持久性?！?2016年，中資銀行海外擴(kuò)張面臨的合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)凸顯。2月17日，工行馬德里分行涉嫌洗錢被調(diào)查；3月16日，中國銀行...

發(fā)布時(shí)間：2016-07-27

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在會上指出，下半年要重點(diǎn)防范好流動性風(fēng)險(xiǎn)、交叉金融產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)、海外合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)、非法集資風(fēng)險(xiǎn)這四類風(fēng)險(xiǎn)。 首提海外合規(guī)風(fēng)險(xiǎn) 海外合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)是近年來第一次在監(jiān)管工作會議上強(qiáng)調(diào)。此前中行米蘭分行、工行馬德里分行