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”“串謀侵犯公民權利”等3項共謀罪名，以及1項“阻撓或試圖阻撓政府程序”罪名。 根據(jù)美國法律規(guī)定，“串謀欺騙美國”罪最高可判處5年監(jiān)禁，“串謀阻撓政府程序”和“阻撓或試圖阻撓政府程序”罪最高可判處20年監(jiān)
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指控，其中1項涉及共謀罪，9項涉及電匯詐騙，7項涉及國際洗錢，7項涉及向海關提交虛假及欺詐性文件。如所有罪名成立，劉忠田或面臨最高465年的刑期判決。 根據(jù)當年7月美國加州中區(qū)聯(lián)邦地區(qū)法院公布的大陪審
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團以電匯詐騙、國際洗錢、向海關提交虛假及欺詐性文件等六項罪名，起訴中國忠旺等七家公司和包括劉忠田在內的三名個人進行“復雜的金融詐騙”。起訴書一共列明了24項指控，其中1項涉及共謀罪，9項涉及電匯詐騙
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謀罪。正在與指控作斗爭的Tournant周二下午在聽證會上被諭令以2000萬美元的保釋金獲釋，他的律師在聽證會上告訴法官，檢察官已經調查了一年多。 基金另外兩名高管同意認罪，并正在與當局合作。 罕見的
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有1項共謀罪（conspiracy）、9項電匯詐騙罪（wire fraud），7項向海關提交虛假及欺詐性文件罪（passing false and fraudulent papers through
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控鄭肇松犯有走私罪和偽證罪，后者于2019年12月30日已被逮捕。而葉燕清目前身在中國，她被控犯有簽證欺詐、偽證罪和共謀罪等?！?
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萬個進口鋁托盤的虛假銷售數(shù)據(jù)，逃避了出口至美國鋁制品的18億美元反傾銷稅。具體又包括24項“罪名”，涉及共謀罪、電匯詐騙、國際洗錢、向海關提交虛假及欺詐性文件等。 消息一出，中國忠旺在開盤后10分鐘內
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），以及來往郵件、電話、開戶和打款記錄等諸多信息。文件由美國加州中區(qū)聯(lián)邦地區(qū)法院簽署蓋章，日期是2019年5月。 文件共列了24項指控，其中1項涉及共謀罪，9項涉及電匯詐騙、7項涉及國際洗錢、7項涉及向海
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