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融資、反逃稅監(jiān)管體制機(jī)制的意見》（下稱《三反意見》）出臺，明確提出要探索建立特定非金融機(jī)構(gòu)反洗錢監(jiān)管制度。此后一年，央行...
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行政主管部門會同國務(wù)院有關(guān)部門制定”。 點擊見大圖 直到2017年，《國務(wù)院辦公廳關(guān)于完善反洗錢、反恐怖融資、反逃稅監(jiān)管體制機(jī)制的意見》（下稱《三反意見》）出臺，明確提出要探索建立特定非金融機(jī)構(gòu)反洗
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財新網(wǎng)友wqXlJb（北京市）1066天7小時42分55秒前
應(yīng)該加上黑錢的危害和來源 這樣讀下來并不知道反洗錢的必要性
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Реня（塔吉克斯坦）1139天5小時34分17秒前
海外很多做正當(dāng)生意的人賺的錢都是通過地下錢莊匯回國內(nèi)。制定洗錢法肯定是必要的，但同時也要考慮到為什么做正當(dāng)生意得來的錢，也都走地下錢莊。我們的金融成本不降下來，地下錢莊就不會消失。
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黑皮羊嬌嬌2287（江蘇省南京市）1139天9小時58分12秒前
很好奇瑞士銀行的錢都是自己走出去的嗎？
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。 2018年7月26日，央行辦公廳發(fā)布《關(guān)于加強(qiáng)特定非金融機(jī)構(gòu)反洗錢監(jiān)管工作的通知》（下稱《通知》），明確將房地產(chǎn)開發(fā)...
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“幾乎不存在”（virtually non-existent）。 2018年7月26日，央行辦公廳發(fā)布《關(guān)于加強(qiáng)特定非金融機(jī)構(gòu)反洗錢<...
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地產(chǎn)、貴金屬等特定非金融行業(yè)納入規(guī)制，強(qiáng)化此類行業(yè)主體的反洗錢義務(wù)和責(zé)任。 2018年7月26日，央行辦公廳發(fā)布《關(guān)于加強(qiáng)特定非金融機(jī)構(gòu)反洗錢...
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，從嚴(yán)治理亂辦征信行為。全面加強(qiáng)反洗錢和反恐怖融資體制機(jī)制建設(shè)，積極推進(jìn)特定非金融機(jī)構(gòu)反洗錢監(jiān)管。推進(jìn)金融消費權(quán)益保護(hù)基...
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恐怖融資工作的通知》（銀辦發(fā)【2018】130號）、《關(guān)于加強(qiáng)特定非金融機(jī)構(gòu)反洗錢監(jiān)管工作的通知》（銀辦發(fā)【2018】1...
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，2017年11月出臺《關(guān)于加強(qiáng)反洗錢客戶身份識別有關(guān)工作的通知》，對于加強(qiáng)反洗錢客戶身份識別有關(guān)工作提出了一系列具體要求和執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)。此外，2018年7月26日央行辦公廳出臺的《關(guān)于加強(qiáng)特定非金融機(jī)構(gòu)反
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