發(fā)布時(shí)間：2021-05-17

評(píng)論(0)

職調(diào)查要求作為反洗錢(qián)義務(wù)的一部分，包括制定經(jīng)合理設(shè)計(jì)的風(fēng)險(xiǎn)政策、程序和內(nèi)部控制政策以驗(yàn)證客戶的身份； （6）持續(xù)監(jiān)控自身對(duì)反洗錢(qián)政策及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的遵守情況，并根據(jù)最新的法律要求執(zhí)行政策、程序、和內(nèi)部控制

發(fā)布時(shí)間：2020-12-01

評(píng)論(3)

協(xié)調(diào)等。2019年美國(guó)社交平臺(tái)Facebook推出了數(shù)字貨幣Libra，激起諸多討論。Libra最初圍繞跨境支付發(fā)力，遇到了不同國(guó)家的外匯政策、反洗錢(qián)政策的挑戰(zhàn)，也不能在零售業(yè)得到廣泛應(yīng)用（參見(jiàn)《財(cái)新

發(fā)布時(shí)間：2020-11-23

評(píng)論(2)

。Libra最初圍繞跨境支付發(fā)力，遇到了不同國(guó)家的外匯政策、反洗錢(qián)政策的挑戰(zhàn)，也不能在零售業(yè)得到廣泛應(yīng)用（參見(jiàn)《財(cái)新周刊》2019年第25期《細(xì)解Libra》）。 周小川以Libra舉例稱，有些跨國(guó)匯款的障礙

發(fā)布時(shí)間：2019-01-21

評(píng)論(0)

令管轄的銀行和虛擬貨幣交易所需要報(bào)告預(yù)防洗錢(qián)、恐怖融資活動(dòng)的體制整備狀況和相關(guān)數(shù)據(jù)。據(jù)稱，日本金融廳推進(jìn)反洗錢(qián)政策是因?yàn)榻鹑谛袆?dòng)特別工作組(FATF)第4次“對(duì)日互相審查”將于今年秋天開(kāi)始，金融廳促進(jìn)

發(fā)布時(shí)間：2018-09-30

評(píng)論(0)

反洗錢(qián)制度，包括開(kāi)發(fā)和維護(hù)機(jī)構(gòu)的反洗錢(qián)系統(tǒng)，定期審計(jì)機(jī)構(gòu)的反洗錢(qián)政策與執(zhí)行狀況，向金融服務(wù)機(jī)構(gòu)的董事會(huì)匯報(bào)反洗錢(qián)狀況，及時(shí)回應(yīng)開(kāi)曼群島有關(guān)當(dāng)局的要求。 ? 反洗錢(qián)合規(guī)官員需要有足夠的技能和資歷，并由金

發(fā)布時(shí)間：2018-06-18

評(píng)論(0)

使交易所像銀行一樣遵守反洗錢(qián)指令。這是第一次有政府機(jī)構(gòu)表示將監(jiān)督加密貨幣交易所。韓國(guó)金融情報(bào)組(FIU)在金融服務(wù)委員會(huì)(FSC)的監(jiān)督下，最近召開(kāi)了反洗錢(qián)政策咨詢委員會(huì)會(huì)議。當(dāng)?shù)孛襟wMaeil

發(fā)布時(shí)間：2018-02-08

評(píng)論(0)

，韓國(guó)是世界Cryptocurrency最大的二級(jí)市場(chǎng)交易地，雖然韓國(guó)有律師說(shuō)最近政府正在出臺(tái)一系列反洗錢(qián)政策，將會(huì)控制二級(jí)市場(chǎng)的交易。而日本則是后起之秀，最近十分激進(jìn)，所以也有中國(guó)的客戶考慮在日本做

發(fā)布時(shí)間：2014-06-11

評(píng)論(0)

《關(guān)于總行零售金融總部和中后臺(tái)組織架構(gòu)調(diào)整方案的議案》、《關(guān)于與中國(guó)交通建設(shè)股份有限公司重大關(guān)聯(lián)交易項(xiàng)目的議案》、《招商銀行紐約分行銀行保密法及反洗錢(qián)政策（2014-2015年度