發(fā)布時(shí)間：2019-02-24

評(píng)論(0)

“反洗錢(qián)求突破” ）。 跟第三輪互評(píng)估相比，第四輪互評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)較以往更為嚴(yán)格，要求中國(guó)的反洗錢(qián)必須做出更快的改進(jìn)。除了技術(shù)合規(guī)性，即相關(guān)法律法規(guī)、制度建設(shè)等是否到位，第四輪互評(píng)估還增加了對(duì)反洗錢(qián)有效性

發(fā)布時(shí)間：2019-02-22

評(píng)論(0)

——反洗錢(qián)金融行動(dòng)特別工作組（FATF）正在對(duì)中國(guó)進(jìn)行第四輪互評(píng)估，此次評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)較以往更加嚴(yán)格。（詳見(jiàn)《財(cái)新周刊》2018年第32期“反洗錢(qián)求突破”） 除了嚴(yán)審股東背景和資金來(lái)源，在內(nèi)控合規(guī)方面，1號(hào)

發(fā)布時(shí)間：2019-01-23

評(píng)論(0)

，可能導(dǎo)致總部對(duì)分行的管理失控。（見(jiàn)《財(cái)新周刊》2018年第32期“反洗錢(qián)求突破”） 《指導(dǎo)意見(jiàn)》要求前移跨境合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管控關(guān)口。壓實(shí)一道防線識(shí)別、評(píng)估、監(jiān)測(cè)、報(bào)告、控制或緩釋跨境合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)的直接責(zé)任，確

發(fā)布時(shí)間：2018-08-18

評(píng)論(0)

政策密集出臺(tái)和處罰力度升級(jí)的背后，是國(guó)際反洗錢(qián)標(biāo)準(zhǔn)趨嚴(yán)和中國(guó)金融機(jī)構(gòu)海外反洗錢(qián)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)上升；從金融機(jī)構(gòu)到客戶，亟待形成合規(guī)文化——@《財(cái)新周刊》“反洗錢(qián)求突破”，相關(guān)視頻：楊凱生：重視海外反洗錢(qián)挑戰(zhàn)

發(fā)布時(shí)間：2018-08-11

評(píng)論(0)

？■ 財(cái)新實(shí)習(xí)記者甘星星對(duì)此文亦有貢獻(xiàn) ? ? ? 本文選自即將于8月13日出版的《財(cái)新周刊》，原標(biāo)題《反洗錢(qián)求突破》

發(fā)布時(shí)間：2018-08-10

評(píng)論(2)

只能罰款500萬(wàn)元，這種數(shù)額的罰款能否起到足夠的威懾作用？■ 財(cái)新實(shí)習(xí)記者甘星星對(duì)此文亦有貢獻(xiàn) 注：本文刊發(fā)于《財(cái)新周刊》2018年第32期，原題為：反洗錢(qián)求突破 文中嵌入視頻為：【一語(yǔ)道破】楊凱生