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內(nèi)控制度并有效實(shí)施；開展客戶盡職調(diào)查，了解客戶身份、交易背景和風(fēng)險(xiǎn)狀況；保存客戶身份資料和交易記錄；有效執(zhí)行大額交易報(bào)告制度和可疑交易報(bào)告制度。修訂草案還規(guī)定單位和個(gè)人不得從事洗錢活動(dòng)或者為洗錢提供便
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設(shè)置市場(chǎng)準(zhǔn)入的反洗錢規(guī)則：一是從源頭上防止不法分子通過創(chuàng)設(shè)組織機(jī)構(gòu)進(jìn)行洗錢、恐怖融資活動(dòng)，對(duì)股東、董事、高管進(jìn)行犯罪背景調(diào)查以及對(duì)入股資金來(lái)源合法性進(jìn)行審查；二是對(duì)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)提出反洗錢內(nèi)控制度
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，但如何落地和效果如何，尚需觀察。 該《通知》指出，房地產(chǎn)開發(fā)商、房地產(chǎn)中介要在銷售房屋、提供經(jīng)紀(jì)等相關(guān)服務(wù)時(shí)，要履行反洗錢義務(wù)，建立健全反洗錢內(nèi)控制度體系，加強(qiáng)對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)、客戶...
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察。 該《通知》指出，房地產(chǎn)開發(fā)商、房地產(chǎn)中介要在銷售房屋、提供經(jīng)紀(jì)等相關(guān)服務(wù)時(shí)，要履行反洗錢義務(wù)，建立健全反洗錢內(nèi)控制度體系，加強(qiáng)對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)、客戶的風(fēng)險(xiǎn)管控措施。采取適當(dāng)?shù)拇胧?..
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是違規(guī)開展融資融幣業(yè)務(wù)，二是反洗錢內(nèi)控制度不健全。目前，現(xiàn)場(chǎng)檢查已進(jìn)入收官階段，根據(jù)檢查結(jié)果，相關(guān)行政處罰決議書已于內(nèi)部擬定，目前“正在走手續(xù)”。 與此同時(shí)，關(guān)于比特幣的兩個(gè)管理辦...
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融監(jiān)管部門，對(duì)北京、上海等地比特幣主要交易平臺(tái)持續(xù)開展現(xiàn)場(chǎng)檢查。檢查發(fā)現(xiàn)，部分交易平臺(tái)存在違規(guī)開展融資融幣業(yè)務(wù)、反洗錢內(nèi)控制度不健全等問題。 2月9日，部分交易平臺(tái)發(fā)布公告，稱將全...
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比特幣主要交易平臺(tái)持續(xù)開展現(xiàn)場(chǎng)檢查。檢查發(fā)現(xiàn)，部分交易平臺(tái)存在違規(guī)開展融資融幣業(yè)務(wù)、反洗錢內(nèi)控制度不健全等問題。 比特幣風(fēng)險(xiǎn)幾何？ 如何看待比特幣的風(fēng)險(xiǎn)？周學(xué)東指出，比特幣并不由國(guó)...
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動(dòng)；檢查也發(fā)現(xiàn)，這些平臺(tái)均未按規(guī)定建立健全相關(guān)反洗錢內(nèi)控制度。 與此同時(shí)，央行上?？偛恳步榻B了其對(duì)“比特幣中國(guó)”現(xiàn)場(chǎng)檢查的有關(guān)情況。據(jù)其初步檢查發(fā)現(xiàn)，“比特幣中國(guó)”交易憑條存在超范...
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