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規(guī)定建立健全反洗錢(qián)內(nèi)部控制制度的要求，履行法律和國(guó)務(wù)院規(guī)定的...
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向負(fù)責(zé)日常監(jiān)管的銀保監(jiān)會(huì)或其派出機(jī)構(gòu)報(bào)告。 第四十條 保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)應(yīng)建立健全反洗錢(qián)內(nèi)部控制制...
熱評(píng)：
份識(shí)別、大額和可疑交易報(bào)告、客戶(hù)身份資料和交易記錄保存等反洗錢(qián)義務(wù)。金融機(jī)構(gòu)普遍建立反洗錢(qián)內(nèi)部控制制
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統(tǒng)一的反洗錢(qián)內(nèi)部控制制度，通過(guò)指標(biāo)對(duì)異常交易進(jìn)行記錄，并報(bào)備...
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、短貸長(zhǎng)投；不虛構(gòu)債權(quán)，不進(jìn)行長(zhǎng)標(biāo)短拆、大標(biāo)分拆；不對(duì)產(chǎn)品虛假增信、不以企業(yè)自身名義向投資人承諾保證本息收益。第二，對(duì)于支付類(lèi)業(yè)務(wù)，要求企業(yè)建立健全統(tǒng)一的反洗錢(qián)內(nèi)部控制
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人資金；對(duì)企業(yè)資金來(lái)源和運(yùn)用應(yīng)符合相關(guān)政策，對(duì)企業(yè)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)也應(yīng)設(shè)立一些監(jiān)管性指標(biāo)。 對(duì)于支付類(lèi)業(yè)務(wù)，應(yīng)要求企業(yè)建立健全統(tǒng)一的反洗錢(qián)內(nèi)部控制制...
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為實(shí)繳貨幣資本；有具體的業(yè)務(wù)發(fā)展計(jì)劃和合理的中長(zhǎng)期資產(chǎn)配置計(jì)劃，以及具有完整和有效的反洗錢(qián)內(nèi)部控制制
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52.71萬(wàn)筆，僅占總檢查交易筆數(shù)的0.16%。 四是內(nèi)部控制制度建設(shè)，全年檢查中共發(fā)現(xiàn)未按規(guī)定建立健全反洗錢(qián)內(nèi)部控制制...
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